KYB

A "Know Your Business (KYB)" egy szabvány, amelyet a vállalat jogi státuszának és a pénzmosás elleni szabályozásoknak megfelelésének ellenőrzésére használnak.

Üzleti tanúsításhoz (KYB) szükséges dokumentumok az üzletelők számára

A Deal Shakernél a legmagasabb minőség és megbízhatóság megőrzése törekszik. Ezért a vállalkozás hitelesítése (KYB: Ismerd meg a vállalkozásodat) kötelező, hogy csak megbízható kereskedők kínálhassák termékeiket e-kereskedelmi platformunkon keresztül. Biztosítani a felhasználókat, hogy minden kereskedő és termékei megfelelnek minden jogi követelménynek, és rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és tanúsítványokkal a releváns áruk és szolgáltatások biztosításához. Amikor a kereskedők üzleti fiókot hoznak létre vagy szerkesztenek, fel kell tölteniük a következő szükséges dokumentumokat:

Szükséges dokumentumok

Személyes Igazoló Dokumentumok

Egy másolat a személyi igazolványodról, jogosítványodról vagy útleveledről (elöl és hátul is beszkennelés).
A vállalat esetében a képviselő személyes jóváhagyása szükséges.

Címellenőrzési dokumentumok

Címigazolás – Ha eltér az igazolványodtól vagy üzleti engedélyedtől, szükséged lesz közüzemi számlára, bankszámlakivonatra vagy állami kiadású dokumentumra.
Japán vállalat esetében ez bizonyítható, ha minden ügyre igazolást nyújtasz.

Különféle engedélyek

Üzleti engedély másolata – kötelező egyéni személyeknek, önfoglalkoztatóknak és kínai vállalkozásoknak. Emellett fel kell töltenie egy képernyőképet az üzleti engedélyéről a kínai kormány weboldaláról, hogy jelezze annak érvényességi állapotát. Olyan országokban, mint Új-Zéland, ahol nincs üzleti engedély, a kereskedőknek olyan dolgokat kell megadniuk, mint az adóazonosító vagy ÁFA-szám.

PAN kártyaszám (csak Indiában)

Ez minden indiai kereskedő számára kötelező.
A PAN a "Állandó számlaszámot" jelenti, és az indiai adóazonosító szám. Ez egy egyedi, 10 jegyű azonosító szám. Ez a szám életre szóló érvényes, és az adóhatóság által kiadott műanyag kártyán van leírva. A PAN-t elsősorban jövedelemadó-bevallásokra és pénzügyi tranzakciókra használják.

Alkohol- és borengedély

Az alkoholos italok értékesítéséhez engedély szükséges.
A kínai kereskedőknek a "előre csomagolt élelmiszert" kell kitölteniük az "üzleti területként".

Egyéb szolgáltatással kapcsolatos tanúsítványok

A regisztrációs aggregációtól függően speciális engedélyre lehet alapvető.
Példák: Építési engedélyek, akupunktúrá, orvosi vagy fogászati szolgáltatások, esztétikai beavatkozások, egészségügyi masszázsok stb.

Ügynökség

Ha ügynökség vagy, akkor a dropshippinghez és márkás termékek értékesítéséhez hiteles hitelesítéssel rendelkező felhatalmazást kell benyújtanod.
A kereskedő által beírt információknak üzleti számla létrehozásakor vagy szerkesztésekor meg kell egyezniük a megadott dokumentumokkal (pl. bolt neve, cím, regisztrációs szám stb.).

Javasoljuk, hogy minden kereskedő törölje vagy szerkessze azokat üzleti fiókokat, amelyeket korábban regisztráltak hiányos információval és dokumentáció nélkül. A kereskedőknek minden korábban regisztrált üzlet esetében át kell nézniük és frissíteniük üzleti fiókadataikat. A KYB (Ismerd meg a vállalkozásodat) ellenőrzési folyamata segít megelőzni a csalásokat, és bizalmat építeni a vállalkozásban, valamint magábana platformban. A Deal Shaker platformon kínált áruk és szolgáltatások terén a legmagasabb minőséget és bizalmat biztosíthatjuk, ha felelős hozzáállással teljesítjük a KYB követelményeit, mint kereskedő.

Mi az a KYB?

A KYB (Know Your Business) az a folyamat, amely során részletes információkat gyűjtenek és ellenőriznek egy üzleti partnerről, mielőtt egy vállalat egy másik üzleti egységgel üzletet folytatna. Az AML (pénzmosás elleni szabályozás) részeként használják, valamint üzleti kockázatok kezelésére és a csalások megelőzésére. A KYB különösen fontos azoknak a pénzügyi intézményeknek és vállalkozásoknak, amelyeknek szigorúan betartják a jogi előírásokat.
Az import-túlértékesítési határokon átnyúló e-kereskedelmi vásárlók okostelefonjaikat használják érintés nélküli fizetésekre az üzlet fehér pénztárjánál, és segítséget kapnak a dolgozótól.

A KYB fő célja

Kockázatkezelés : Ismerje meg üzleti partnereid hátterét, hogy csökkentse a csalást, pénzmosást és egyéb pénzügyi bűnözési kockázatokat.
Szabályozási megfelelés : Sok országban a vállalatoknak jogilag kötelessége biztosítani, hogy partnereik ne vállalják a pénzmosás vagy terrorfinanszírozás kockázatát. A KYB segít teljesíteni ezt a jogi követelményt.
Az üzleti kapcsolatok átláthatósága : Az olyan részletek, mint az üzleti partnerek vállalati szerkezete, tulajdonosi és működési régiói ismerete, segíthet átláthatóbb és megbízhatóbb üzleti kapcsolatokat építeni.

A KYB folyamat kulcsfontosságú elemei

Cégazonosító információk gyűjtése : Erősítse meg az alapvető információkat, mint például a cég neve, címe, alapítási dátuma, regisztrációs szám stb.
A haszonélvezeti tulajdon megerősítése : hogy kiderítsék, ki a vállalat tulajdonosa vagy kulcsfontosságú döntéshozója, és feltárják a hátterüket.
Vállalati hitelellenőrzések : Vizsgálja meg a vállalat hitelminősítését, pénzügyi állapotát és korábbi tranzakciós előzményeit.
Jogszerűségi ellenőrzés : Ellenőrizni, hogy a vállalat jogszerűen működik-e és megfelel-e az illetékes iparági és regionális szabályozásoknak.
Monitoring és értékelés : Az első vizsgálat után továbbra is rendszeres ellenőrzéssel és értékeléssel kezeljük a kockázatokat.
Import-újraértékesítés Határon átnyúló EC Alacsony szögből nézhető kilátás egy modern üvegfalú felhőkarcolóról, amely visszaveri a felhőket és a kék eget.
A KYB hasonló a KYC (Ismerd meg az ügyfeled) folyamatát, de a KYB a vállalati ügyfelekre és üzleti partnerekre fókuszál. A egyre szigorúbb globális szabályozási környezetben a KYB a vállalat kockázatkezelési stratégiájának alapvető eleme.

DealShaker
Kereskedőket keresünk

Csatlakozzon a DealShakerhez
Mutassa be vállalkozását

Ha szeretne taggá válni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Emelje vállalkozását új magasságokba.
Kapcsolat
Import viszonteladás Határon átnyúló EC Kék és sárga banner a "DEAL SHAKER" felirattal és a "Gyere és nézd meg a terméket!" és a "Japan Special". lakás levél Nyíl-lefelé Jobbra nyíl